董事长骗5.64亿豪赌,一张纸条断送他的外逃梦

时间:2020-12-15 12:19:33

  中央纪委国家监委网站 曹俊明 通讯员 谢春龙报道“在国外没法躲,迟早要回来,不过是今天还是明天的事。”“红通人员”梁泽宁被遣返回国后对办案人员说。

  梁泽宁曾是广东省深圳市田心实业股份有限公司董事长,1996年至2015年一直担任该职务。其间,他染上了严重的赌瘾,为还债和继续豪赌,打起了公款和合作伙伴的主意。

  “最多一次,他在赌场待了10多天,输了上亿元。”案件经办民警透露。从2006年持续到2015年,梁泽宁利用田心村旧村改造项目的机会,同时与14家开发商签订合作开发协议书、意向书,骗取上述公司诚意金、进度款、借款等5.64亿元。这些非法获取的巨款,梁泽宁通过地下钱庄转移到海外后主要用于赌博。

  2015年9月,听到风声的梁泽宁秘密逃往东南亚某国。实际上他的出逃早有预谋,两个女儿早已被安排在境外。除此之外,其内地资产也已变卖。

  梁泽宁出逃后,深圳市公安机关立即对其立案侦查,并通过国际刑警组织对其发布红色通缉令。但梁泽宁已取得东南亚某国永久居留权,从当时情况看,将梁泽宁缉拿归案困难较大。

  就在办案人员一筹莫展、案件陷入停滞时,转机出现了。2016年9月,办案人员在梁泽宁办公室抽屉里看到一张普通的纸条,写着“梁泽宁投资移民东南亚某国所需资料”等内容。这是深圳某投资移民公司给梁泽宁一家人办理投资移民东南亚某国的申请材料清单。

  办案人员仔细研究该国法律后,了解了移民该国必须满足的法律等方面条件;同时,该国法律也规定了外国人在申请移民时若提供虚假材料,即使取得该国永久居留权,一旦被发现,也会被取消居留权并被遣返回原国籍国。

  办案人员按图索骥,调取了与梁泽宁有资金往来的深圳市某贸易有限公司等79家公司账户和魏某某等40余人的个人银行账户,逐步摸清了他洗钱转移涉案资金的去向。办案人员同时调查了深圳某投资移民公司的资料仓库,找出了梁泽宁一家人移民的申请资料。经审讯某审计公司负责人,发现梁泽宁从2010年就开始办理移民,相关资料由该审计公司篡改,虚报相关情况。至此,梁泽宁申请移民时提供的虚假资料、所涉赃款的去向以及在该国的洗钱犯罪事实得以查明。

  深圳市公安机关将经查实的梁泽宁虚假移民的全套资料提交给公安部,同年公安部将相关证据资料转交东南亚某国。2019年4月17日,对方全部注销梁泽宁一家人移民资格。4月22日,执法人员将梁泽宁遣返回国。

  “梁泽宁的成功遣返,是中央追逃办和省市追逃办坚强有力督促指导的结果,再次展现了‘天网行动’的力量。”罗湖区纪委监委负责人告诉记者。

来源: 中央纪委国家监委网站  作者:   编辑: bj2020
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